Curso en línea

Compliance y Medios de Defensa en la Prevención de Lavado de Dinero

Expositor: Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral

Cuota de Recuperación (más IVA, por persona):
$1,100.00
Membresía
$1,200.00
General

Fecha y Horario

Jueves 21 de julio de 10:00 a 14:00 horas

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Temario

  • 1. Lavado de Dinero
    • 1.1 Etapas de Lavado de Dinero
    • 1.2 Penas del delito de Lavado de Dinero
  • 2. Financiamiento al Terrorismo
    • 2.1 Etapas de Financiamiento al Terrorismo
    • 2.2 Penas del delito de Financiamiento al Terrorismo
  • 3.Corrupción
    • 3.1 Operaciones Vinculadas con las Personas Políticamente Expuestas y Personas Vulnerables
    • 3.2 Riesgos identificados en los casos recientes relacionados con actos de corrupción en México
  • 4. Organismos Nacionales e Internacionales más importantes
    • 4.1 GAFI
    • 4.2 BASILEA
  • 5. Marco Legal Mexicano
    • 5.1 Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
    • 5.2 Actividades Vulnerables
    • 5.3 Avisos
    • 5.4 Umbrales de identificación
    • 5.5 Restricción de uso de efectivo y metales
    • 5.6 Otras Obligaciones
    • 5.7 Auto Regularización