Compliance y Medios de Defensa en la Prevención de Lavado de Dinero

Temario

• 1. Lavado de Dinero
  • 1.1 Etapas de Lavado de Dinero
  • 1.2 Penas del delito de Lavado de Dinero
• 2. Financiamiento al Terrorismo
  • 2.1 Etapas de Financiamiento al Terrorismo
  • 2.2 Penas del delito de Financiamiento al Terrorismo
• 3.Corrupción
  • 3.1 Operaciones Vinculadas con las Personas Políticamente Expuestas y Personas Vulnerables
  • 3.2 Riesgos identificados en los casos recientes relacionados con actos de corrupción en México
• 4. Organismos Nacionales e Internacionales más importantes
  • 4.1 GAFI
  • 4.2 BASILEA
• 5. Marco Legal Mexicano
  • 5.1 Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • 5.2 Actividades Vulnerables
  • 5.3 Avisos
  • 5.4 Umbrales de identificación
  • 5.5 Restricción de uso de efectivo y metales
  • 5.6 Otras Obligaciones
  • 5.7 Auto Regularización