Curso en línea

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Actividades Vulnerables

Expositor: Mtro. J. Antonio Barragán Cabral

Objetivo

Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionistas interesados cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y que estén sujetas a la supervisión por la SHCP, Instituciones Financieras Bancarias, No Bancarias y Actividades Vulnerables.


Cuota de Recuperación (más IVA, por persona):
$1,000.00
Membresía
$1,200.00
General

Fecha y Horario

Lunes 19 de abril de 9:00 a 13:00 horas


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Cuota de Recuperación


Número de Participantes


Temario

  • 1. Lavado de Dinero
    1.1 Etapas de Lavado de Dinero
    1.2 Penas del delito de Lavado de Dinero
  • 2. Financiamiento al Terrorismo
    2.1 Etapas de Financiamiento al Terrorismo
    2.2 Penas del delito de Financiamiento al Terrorismo
  • 3.Corrupción
    3.1 Operaciones Vinculadas con las Personas Políticamente Expuestas y Personas Vulnerables
    3.2 Riesgos identificados en los casos recientes relacionados con actos de corrupción en México.
  • 4. Organismos Nacionales e Internacionales más importantes
    4.1 GAFI
    4.2 BASILEA
  • 5. Marco Legal Mexicano
    5.1 Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
    5.2 Actividades Vulnerables
    5.3 Avisos
    5.4 Umbrales de identificación
    5.5 Restricción de uso de efectivo y metales
    5.6 Otras Obligaciones
    5.7 Auto Regularización